Приговор Тверского суда по фактам мошенничества в инвестиционном кооперативе вступил в силу

Приговором Тверского районного суда города Москвы 19 июня 2017 Андрей Разумов, Алексей Бакшеванов, Александр Ларюкин, Юлия Михайлова, Светлана Осипова,  Ольга Ларионова и Оксана Ткачева  признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступной организации). На основании приговора суда им назначены наказания в виде лишения свободы на различные сроки. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных и их защитников судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда  данный приговор изменила. В отношении Разумова, Бакшеванова, Ларюкина, Михайловой, Осиповой, Ларионовой  и Ткачевой приговор был отменен в части осуждения их по ч. 2 ст. 210 УК РФ, уголовное преследование по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении подсудимых прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Окончательно суд приговорил Разумова к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, Бакшеванова, Ларюкина и Михайлову – каждого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Осипову  - к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, Ларионову и Ткачеву – каждую к 4 годам лишения свободы. Все осужденные приговорены к отбытию наказания в колониях общего режима. Ларионова и Ткачева были освобождены  из-под стражи в зале суда в связи с отбытием назначенного наказания.

Судом установлено, что преступное сообщество было создано в марте 2006 года в городе Челябинске. Организатор, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в  связи с розыском, зарегистрировал Потребительский инвестиционный кооператив «Общество взаимного кредита» (далее – ПИК «ОВК»). В 2007 года кооператив был зарегистрирован в Москве.

Основное направление деятельности ПИК «ОВК» сводилось к массовому обману и введению в заблуждение граждан и хищении принадлежавших им денежных средств. Так, осужденные, будучи сотрудниками ПИК «ОВК» обещали потерпевшим обеспечение выплат ежемесячных процентов (от 3% до 14%) за пользование денежными средствами граждан. При этом в действительности ПИК «ОВК» не обладал необходимыми возможностями по выполнению условий договоров в виду отсутствия платежеспособности и какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ПИК «ОВК».

При этом в преступный план, помимо прочих задач, входило и размещение в средствах  массовой информации рекламы о выгодности заключения договоров займа: в рекламе был указан высокий по сравнению с аналогичными предложениями московских кооперативов процент выплат. На эту «уловку» с предложением о заключении договоров займа регулярно откликались потерпевшие, в основном, люди пожилого возраста, ветераны Великой Отечественной Войны и другие.

Так, будучи введенным в заблуждение, потерпевшие приезжали в офисы ПИК «ОВК», где управляющие Михайлова и Осипова, менеджеры Ларионова и Ткачева, а также неустановленные следствием секретари и другие менеджеры доводили до клиентов ложную информацию о законности и легальности предоставляемых услуг, тем самым обманывая и причиняя впоследствии материальный ущерб потерпевшим. Все действия происходили в присутствии Разумова, Бакшеванова и Ларюкина и других не установленных следствием соучастников. В случае согласия гражданина заключить договор займа с ПИК «ОВК» соучастники Осипова,  Михайлова, Ларионова, Ткачева или же другие неустановленные следствием соучастники предлагали внести

После передачи денежных средств потерпевшим выдавались договоры займа от имени ПИК «ОВК» с указанием даты заключения, внесенной суммы, процента за пользование денежными средствами и  срока окончания договора и квитанции об оплате. Потерпевшим сообщались ложные сведение относительно платежеспособности кооператива и выгодного для них заключения и пролонгирования договора займа с указанным кооперативом, в результате которого потерпевший получит прибыль в виде процентов за пользование денежными средствами. При этом потерпевшим сообщалось, что деятельность ПИК «ОВК» застрахована в одной из крупных страховых компаний. Участники преступного сообщества, вуалируя совершаемую ими преступную деятельность, достоверно знали, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, а согласно общего преступного умысла будут похищены.

После окончания срока договора займа прибывших в ПИК «ОВК потерпевших Осипова, Михайлова, Ларионова и Ткачева и неустановленные следствием соучастники вновь вводили в заблуждение относительно выгодности заключения договора займа с ПИК «ОВК» и убеждали путем обмана продлить действие договора займа на срок от трех месяцев до одного года, при этом обещая увеличить проценты за пользование денежными средствами и разъяснив преимущества пролонгирования договора займа с ПИК «ОВК». Гражданам сообщалось, что ПИК «ОВК» испытывает трудности, поскольку кооператив участвует в строительстве объектов в Московской и Тверской областях. После согласия потерпевших пролонгировать договор старый документ изымался, вместо него выдавался новый с более поздними сроками исполнения. В случае возникновения конфликтных ситуаций представители охраны Бакшеванов и Ларюкин принимали меры к устранению конфликта путем оказания морального давления в адрес потерпевших.

Похищенные денежные средства Осипова, Михайлова, Ларионова и Ткачева и неустановленные следствием лица передавали куратору офисов ПИК «ОВК» Разумову и установленному соучастнику, которые, в свою очередь, передавали деньги установленному организатору. Организатор распределял доход между членами сообщества в зависимости от вклада каждого участника в совершенное ими преступление. Своими действиями подсудимые причинили ущерб около 400 потерпевших на общую сумму 259 919 424 рубля, что составляет особо крупный размер.

Подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали. Вместе с тем вина подсудимых Разумова, Бакшеванова, Ларюкина, Михайловой, Осиповой,  Ларионовой и Ткачевой подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, признанных относимыми, допустимыми и достаточными.

С текстом приговора Тверского районного суда, текстом определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда можно ознакомиться на страницах соответствующих инстанций Единого информационного портала судов общей юрисдикции г. Москвы. 

Сообщение пресс-секретаря Тверского районного суда города Москвы